Fowler peut modifier la déclaration de "non coupable" en cas de blanchiment de capitaux crypto

Reginald Fowler, l’une des personnes accusées de gérer un service de «shadow banking» pour de nouvelles sociétés de crypto-monnaie, devrait plaider coupable d’au moins certaines accusations lors d’une audience devant le tribunal le mois prochain.

Selon une lettre écrite par les procureurs américains adjoints Jessica Fender et Sheb Swett au nom du procureur américain Geoffrey Berman, « il est prévu que l’accusé Reginald Fowler présentera un changement de déclaration lors de la prochaine conférence judiciaire ».

États-Unis. Le juge de district Andrew Carter, qui supervise l’affaire dans le district sud de New York, a approuvé la lettre jeudi, annulant une audience prévue pour le 8 janvier 2020 et en fixant une pour le 10 janvier 2020.

Fowler, l’un des cofondateurs présumés du processeur de paiement Crypto Capital, a été mis en examen et arrêté plus tôt cette année pour complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire, complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent pas de licence et exploitation d’une entreprise sans licence de transfert d’argent, avec le citoyen israélien Ravid Yosef. Selon une accusation formelle, le couple a ouvert des comptes bancaires dans plusieurs institutions financières pour stocker des fonds au nom des échanges de crypto-monnaies, mais a déclaré aux banques qu’elles traiteraient les transactions immobilières.

Bien que Yosef ait également été inculpée, elle n’a pas encore été arrêtée.

Fowler a plaidé « non coupable » pour les quatre accusations lors d’une audience en juin 2019.

Crypto Capital est connu comme le processeur de paiement utilisé par Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io et d’autres bourses dans le passé, Après ces entreprises ont eu des difficultés à obtenir des services bancaires.

Bitfinex a stocké environ 1 milliard de dollars avec Crypto Capital, auquel il a perdu l’accès après que les comptes de l’entreprise ont été gelés par les autorités chargées de l’application des lois dans plusieurs pays.

Au total, Bitfinex a perdu 850 millions de dollars, comme l’a révélé le bureau du procureur général de New York lors d’une enquête en cours ouverte en avril.

Bitfinex a soumis une assignation à déposer des personnes associées à Crypto Capital dans un e-mail. Ffortler pour récupérer ses fonds.

Selon la citation Bitfinex ne savait pas que Fowler avait ouvert des comptes bancaires qui avaient ses fonds à son nom, au lieu de Crypto Capital.